Cele mai bune strategii de arbitraj cripto pentru a învăța

Lista celor mai bune strategii de arbitraj criptografic

Experții TU au ales cele mai bune strategii de arbitraj pe criptomonede după o analiză amănunțită.

Arbitrajul triunghiular

Ideea de bază a arbitrajului triunghiular este că un investitor cumpără o criptomonedă pe o bursă, apoi o vinde pentru o altă criptomonedă pe o a doua bursă, iar apoi convertește acea criptomonedă înapoi în criptomoneda inițială pe o a treia bursă, profitând astfel de diferența de preț. Astfel de strategii includ necesitatea de a reacționa rapid la schimbările de pe piață, deoarece diferențele de preț pot fi temporare și pot dispărea rapid. De asemenea, este important să se ia în considerare comisioanele de tranzacție și riscul valutar atunci când se convertesc criptomonede pe burse diferite. Cu toate acestea, atunci când este executat și descoperit în mod corespunzător, arbitrajul triunghiular este o strategie profitabilă în tranzacționarea criptomonedelor.

Exemplu: Pe bursa A, cursul de schimb BTC/USD este de 60.000 de dolari, pe bursa B, cursul de schimb BTC/ETH este de 35 ETH, iar pe bursa C, cursul de schimb ETH/USD este de 1.800 de dolari. Un investitor are 60.000 USD pe bursa A și cumpără 1 BTC. El trimite apoi acest BTC la bursa B, unde va fi egal cu 35 ETH, iar apoi transferă acest 35 ETH la bursa C, unde poate fi vândut pentru 63.000 de dolari. Astfel, el obține un profit de 3.000 de dolari prin efectuarea arbitrajului triunghiular.

Arbitrajul între burse

Arbitrajul încrucișat între burse constă în valorificarea eterogenității prețurilor aceleiași criptomonede pe burse diferite. Principiul de bază al strategiei "cross-exchange arbitrage" constă în faptul că investitorul cumpără criptomonedă pe o bursă la un preț scăzut și o vinde pe o altă bursă la un preț mai mare - astfel, el profită de această diferență. Un astfel de arbitraj oferă un potențial de venit destul de ridicat, deoarece traderul poate folosi mai multe perechi de criptomonede pentru a extrage venituri. Cu toate acestea, necesită o analiză de piață și o strategie de execuție mai sofisticată. Uneori, investitorii se pot confrunta cu restricții de retragere sau cu perechi de tranzacționare pe unele burse, lucru care trebuie, de asemenea, luat în considerare atunci când se planifică și se execută arbitrajul interbursier.

Exemplu: Să presupunem că pe bursa A cursul de schimb BTC/USD este de 60.000 USD, iar pe bursa B cursul de schimb BTC/USD este de 61.000 USD. Dacă un comerciant are 60.000 de dolari, poate cumpăra 1 BTC pe bursa A. Apoi transferă acel BTC pe bursa B și îl vinde cu 61.000 de dolari, obținând un profit de 1.000 de dolari datorită diferenței de preț dintre cele două burse.

Arbitrajul DeFi

Ideea principală a acestei strategii este de a utiliza diverse protocoale financiare descentralizate (DeFi) pentru a genera randamente ridicate prin diferențele dintre ratele dobânzilor, ratele de schimb sau alți parametri financiari. Acest arbitraj necesită o înțelegere a modului în care funcționează protocoalele DeFi, precum și o evaluare a riscurilor asociate cu utilizarea acestora. Este important de reținut că protocoalele DeFi pot fi deosebit de predispuse la vulnerabilități și riscuri de securitate, astfel încât investitorii ar trebui să cerceteze temeinic fiecare dintre ele și să ia măsuri pentru a minimiza pierderile potențiale. Cu o analiză de piață de calitate, strategia de arbitraj DeFi oferă randamente bune în finanțele descentralizate. Dar nu trebuie să uităm că această strategie nu este pentru comercianții începători, deoarece necesită cunoștințe și abilități specifice.

Exemplu: Ar putea fi utilizarea protocoalelor DeFi pentru a împrumuta o criptomonedă cu o rată scăzută a dobânzii și apoi investirea acelei criptomonede într-un alt protocol DeFi care oferă o rată a dobânzii sau un randament mai mare. În acest fel, investitorul profită de diferența dintre ratele dobânzilor, obținând un profit prin arbitrajul între diferitele protocoale.

Arbitrajul în timp

Arbitrajul temporal valorifică diferența de timp dintre prețurile activelor de pe diferite platforme de tranzacționare. Esența sa constă în utilizarea rapidă a informațiilor privind decalajul de timp dintre actualizările de preț pe diferite burse pentru a face tranzacții profitabile. Punctele cheie ale strategiei constau în monitorizarea constantă a prețurilor de pe diferite platforme și în reacția instantanee atunci când sunt detectate oportunități. Diferențele dintre timpii de actualizare a prețurilor pot fi cauzate de mai mulți factori, inclusiv întârzierile tehnice de pe burse, diferențele de fus orar și viteza de procesare a ordinelor. Investitorii ar trebui să țină cont de aceștia atunci când analizează oportunitățile de arbitraj temporal. Acest tip de arbitraj este deosebit de profitabil într-un mediu de piață foarte volatil, în care prețurile activelor se pot schimba rapid. Într-un astfel de mediu, oportunitățile de arbitraj temporar pot deveni mai frecvente și mai profitabile.

Exemplu: La bursa A, cursul BTC/USD este actualizat la fiecare 5 minute, în timp ce la bursa B este actualizat la fiecare 15 minute. Dacă în momentul ultimei actualizări a prețului pe bursa A prețul BTC/USD este de 60 000 USD, iar pe bursa B este de 59 000 USD, atunci un investitor poate cumpăra BTC pe bursa B la 59 000 USD și apoi îl poate vinde pe bursa A la 60 000 USD, obținând un profit din diferența temporară de preț.

Arbitrajul între burse

Arbitrajul interbursier presupune să profiți de diferențele de preț pentru același activ între diferite burse. Spre deosebire de arbitrajul interbursier, arbitrajul interbursier presupune exploatarea diferențelor de preț pentru același activ pe burse diferite, în timp ce arbitrajul interbursier se concentrează pe diferențele de preț pentru același activ pe aceeași bursă între diferite perechi de tranzacționare. Dar în ambele strategii, scopul este de a cumpăra un activ pe o bursă la un cost scăzut și de a-l vinde la un cost mai mare pe o altă bursă. Arbitrajul interbursier este cel mai profitabil în fața unor diferențe de preț pe termen scurt pe diferite burse, care pot apărea din cauza fluctuațiilor cererii și ofertei, a particularităților regionale sau a problemelor tehnice de pe o anumită platformă. Arbitrajul interbursier necesită mai puține tranzacții și este mai puțin complex de executat decât arbitrajul între burse.

Exemplu: Pe bursa A, cursul de schimb BTC/USD este de 60 000 USD, iar pe bursa B este de 61 000 USD. Un investitor poate cumpăra BTC pe bursa A la 60.000 de dolari și apoi îl poate vinde pe bursa B la 61.000 de dolari, obținând un profit din diferența de preț.

Arbitrajul randamentului

O strategie de arbitraj al veniturilor ("yield") presupune valorificarea diferențelor de randament ale diferitelor instrumente financiare sau protocoale DeFi. Poate fi vorba de ratele dobânzilor, dividende sau alte forme de randament. Trebuie să se înțeleagă că arbitrajul de randament și arbitrajul DeFi sunt două strategii diferite, deși pot fi legate între ele prin intermediul protocoalelor DeFi. Principala diferență dintre ele este că prima se concentrează pe capitalizarea diferenței de randament dintre diferite instrumente financiare sau protocoale, în timp ce a doua se concentrează pe capitalizarea diferențelor de prețuri sau de parametri dintre protocoalele DeFi. Dar strategia nu funcționează doar pentru acestea. Alternativele posibile sunt piețele financiare tradiționale, unde există, de asemenea, instrumente care oferă diferite niveluri de randament - de exemplu, obligațiuni, acțiuni sau fonduri. Strategia este bună în condiții de volatilitate ridicată a pieței sau de schimbare a ratelor dobânzilor.

Exemplu: Pe protocolul A, rata dobânzii la depozite este de 5% pe an, iar pe protocolul B, rata dobânzii la depozite este de 7% pe an. Un investitor își poate depune fondurile în protocolul B pentru a obține un randament mai mare. Apoi, el poate împrumuta criptomonede din protocolul B și le poate investi în protocolul A, unde rata dobânzii la împrumut este, de exemplu, de 5% pe an. În acest fel, investitorul va profita de diferența de randament dintre protocoale.

Arbitrajul statistic

O strategie de tranzacționare care se concentrează pe utilizarea tehnicilor statistice pentru a identifica și a profita de diferențele de timp sau de preț dintre instrumentele sau activele financiare. Principiul de bază este de a identifica abaterile semnificative din punct de vedere statistic de la starea normală și de a le folosi pentru a face tranzacții. Acest tip de arbitraj necesită o analiză extinsă a datelor și luarea în considerare a factorilor care pot afecta stabilitatea acestora în viitor. De asemenea, este esențial să se înregistreze riscurile asociate cu schimbările neprevăzute ale condițiilor de piață - acestea pot afecta negativ strategia și pot reduce la zero efectul aplicării acesteia. Arbitrajul statistic al criptomonedelor este potențial de succes în perioadele de volatilitate ridicată a pieței sau atunci când prețurile activelor sunt temporar în afara intervalului normal.

Exemplu: Să spunem că două criptomonede au fost, din punct de vedere istoric, foarte corelate. Cu toate acestea, din cauza unor factori temporari, cum ar fi știri sau evenimente de piață, prețurile acestor token-uri încep să difere. Arbitrajul statistic vă permite să identificați astfel de abateri și să le folosiți pentru a face tranzacții, cum ar fi cumpărarea unei acțiuni subevaluate și vânzarea unei acțiuni supraevaluate, așteptând ca acestea să revină la o corelație tipică.

Arbitrajul spațial

Această strategie permite investitorilor să valorifice diferențele globale în ceea ce privește condițiile de piață. În general, este "strămoșul" tuturor tipurilor de arbitraj, apărând cu mult înainte de apariția piețelor digitale și a computerelor în general. În forma sa istorică, este o strategie care presupune exploatarea diferențelor geografice în ceea ce privește prețul aceleiași mărfuri fizice (de exemplu, grâu sau metal laminat) pentru a genera venituri. Atunci când este aplicat la criptomonede, arbitrajul spațial poate însemna strategii clasice de interschimb sau strategii de spread. De exemplu, dacă spread-ul de pe o bursă este mai mare decât pe alta, este posibil să se cumpere o criptomonedă pe bursa cu spread-ul mai mic și să se vândă pe bursa cu spread-ul mai mare. Atunci când efectuează acest tip de arbitraj, investitorii trebuie să ia în considerare legile și reglementările privind tranzacțiile cu criptomonede din diferite țări.

Exemplu: Arbitrajul cripto-fiat poate acționa, de asemenea, ca o subspecie a arbitrajului spațial. Un investitor monetizează diferențele dintre cursurile de schimb dintre criptomonede și monedele fiat pe diferite burse. De exemplu, dacă bitcoin se tranzacționează la prețuri diferite în raport cu dolarul american în diferite țări, un trader folosește acest lucru pentru a face tranzacții de arbitraj.

Arbitrajul ratei de finanțare

O strategie numită Funding Rate Arbitrage este o tehnică bazată pe utilizarea diferenței dintre ratele de finanțare de pe bursele de derivate pe criptomonede. Este deosebit de frecventă pe piețele cu contracte perpetue de criptomonede (adică contracte futures fără dată de expirare), unde ratele de finanțare sunt reglementate de piață în funcție de oferta și cererea pentru activul tranzacționat. Ideea din spatele acestei strategii este de a cumpăra sau de a vinde astfel de contracte în funcție de faptul că rata de finanțare este pozitivă sau negativă. Dacă rata de finanțare este pozitivă, deținătorul contractului primește o dobândă și atunci este profitabil pentru el să dețină o poziție lungă. Dacă rata de finanțare este negativă, atunci trebuie să plătească dobândă, caz în care este mai bine să dețină o poziție scurtă.

Exemplu: Bitcoin se tranzacționează pe bursa A și pe bursa B. Rata de finanțare pe bursa A este de 0,05% pe zi, iar pe bursa B este de 0,03% pe zi. Un investitor poate lua o poziție lungă pe bursa A și o poziție scurtă pe bursa B. În acest caz, în fiecare zi, investitorul va primi dobândă pentru poziția lungă pe bursa A și va plăti dobândă pentru poziția scurtă pe bursa B, valorificând astfel diferența dintre ratele de finanțare.

Arbitrajul opțiunilor

Arbitrajul este o tehnică care exploatează diferențele dintre parametrii și prețurile opțiunilor pe același activ. Această strategie se bazează pe utilizarea de opțiuni cu diferite valori de exercitare, prețuri și date de expirare pentru a crea oportunități de arbitraj și necesită o reacție imediată la diferențele de preț ale opțiunilor pe diferite burse sau piețe. În cazul arbitrajului de opțiuni, este important să se ia în considerare factorii de sincronizare și costul tranzacțiilor de acoperire necesare. Riscurile asociate cu modificările prețurilor activelor sau ale parametrilor opțiunilor pot afecta rentabilitatea. Arbitrajul de opțiuni este o strategie potențial mai complexă decât alte forme de arbitraj, cum ar fi arbitrajul statistic sau spațial, dar, dacă este aplicat în mod corespunzător, rentabilitatea sa este practic nelimitată.

Exemplu: O opțiune call (opțiune de cumpărare) pe acțiunile societății X cu aceeași dată de expirare, dar cu valori de exercitare diferite, este tranzacționată pe două burse diferite. Pe bursa A, strike-ul opțiunii call este de 50 de dolari, iar pe bursa B este de 55 de dolari. Dacă prețul actual al acțiunilor companiei X este de 60 de dolari, atunci opțiunea cu cel mai mic strike pe bursa A va valora mai mult decât pe bursa B. Un investitor poate cumpăra o opțiune call pe bursa B la un preț mai mic și, în același timp, poate vinde o opțiune similară pe bursa A la un preț mai mare, câștigând bani din diferența de preț.

Cele mai bune schimburi criptografice

1

9.4/10

MERGI LA BROKER

Depozit minim:

$1

Recenzie

Bursa Binance este una dintre cele mai mari burse de criptomonede din lume, cu sediul în Hong Kong. Potrivit portalului de criptomonede CoinMarketCap, Binance deține primul loc în ceea ce privește indicatorii agregați ai cifrei de afaceri zilnice a platformei, numărul de începători și utilizatori activi, lichiditate și trafic web (clasare, interogări, statistici în motoarele de căutare etc.). Bursa este, de asemenea, un startup de criptomonede care are propriul său „activ nativ” folosit în ecosistemul Binance ca „combustibil de bază” (unitate internă de plată).

Avantaje/dezavantaje

•comisioane mici datorită lichidităților și a volumului de tranzacționări.

•performanță ridicată a platformei;

•monedă proprie BNB care permite bursei Binance reducerea mărimii comisionului;

•un portofel propriu garantează securitatea monedelor dvs. cripto, prin depozitarea lor.

•procedură complexă de verificare;

•tranzacții marginale nepermise;

•bursa nu e reglementată;

•platforma poate ieși din online fără avertisment;

•există reclamații cu privire la funcționalitatea tehnică a platformei;

•există un mecanism complex pentru calcularea comisioanelor și recompenselor (sistemul de grilă Maker/Taker).

Recenzie Studiu

2

9.2/10

MERGI LA BROKER

Depozit minim:

1 $

Recenzie

Bursa Crypto.com este o platformă de tranzacționare la vedere și pe instrumente derivate pentru criptomonede. Aici se tranzacționează Bitcoin, Ethereum, Litecoin, Ripple, zeci de alte criptomonede și tokenuri. Lista activelor disponibile este actualizată în mod regulat, iar utilizatorii aleg noile active prin vot pe site. Bursa oferă un terminal de tranzacționare tipic reprezentat de versiunea web și de aplicația mobilă Crypto.com. Monedele fiduciare nu sunt tranzacționate pe site. Sunt posibile toate opțiunile de bază pentru depunerea și retragerea de fonduri. Traderii pot împrumuta USDC, USDT, BTC și ETH pentru o perioadă de până la 12 luni, la o rată flexibilă. Programul unic Supercharger vă permite să câștigați bani din depozitele de criptomonede. Sistemul Trading Arena permite traderilor să obțină venituri suplimentare prin participarea la concursuri și turnee.

Avantaje/dezavantaje

•un număr mare de criptomonede și tokenuri, lista activelor este în continuă creștere;

•toate opțiunile majore pentru depunerea și retragerea fondurilor (carduri și conturi bancare, portofele electronice etc.);

•bursa de criptomonede oferă traderilor un efect de levier: pentru tranzacționarea în marjă, acesta este de 1:3; pentru instrumente derivate, este de 1:50;

•funcția de împrumut de criptomonede, asigurând un împrumut cu o criptomonedă în detrimentul unui depozit în alta;

•posibilitatea de a câștiga bani în plus prin participarea la evenimente regulate la Trading Arena;

•soluție de investiții. Superchargerul vă permite să investiți în mod flexibil fonduri gratuite de criptomonede;

•posibilitatea de a plăti comisioanele de tranzacționare cu propria monedă a platformei, CRO, cu o rambursare parțială;

•bursa de criptomonede pune la dispoziție un portofel cu mai multe valute și un card de plastic Visa Crypto.com cu un cashback de 8%.

•fără tranzacționare în moneda fiduciară;

•serviciul de asistență nu dispune de un call center;

•nu există programe de formare adevarate.

Recenzie Studiu

Ce este tranzacționarea de arbitraj cripto?

Arbitrajul criptomonedelor este o strategie de tranzacționare în care comercianții încearcă să profite de diferența de preț a aceluiași activ pe diferite burse de criptomonede. Cumpărându-l mai ieftin într-un loc și vânzându-l mai scump în alt loc, traderul rămâne cu un profit după deducerea tuturor comisioanelor și costurilor. Arbitrajul cripto are un rol important în crearea de eficiență pe piață. Acesta ajută la egalizarea prețurilor activelor pe diferite burse și la reducerea diferențelor dintre cotații. Acest lucru este important pentru investitori, deoarece le permite să obțină prețuri mai bune pentru tranzacții și să gestioneze riscurile.

Arbitrajul criptomonedelor începe cu monitorizarea prețurilor activelor pe diferite burse. De îndată ce un trader detectează o diferență de preț suficientă pentru a obține un profit după ce toate costurile sunt luate în considerare, acesta face o tranzacție. Acest lucru se întâmplă de obicei în mod automat, folosind roboți de tranzacționare sau software special conceput în acest scop. Una dintre principalele caracteristici ale arbitrajului este viteza sa. Odată cu creșterea concurenței și a tehnologiei, comercianții sunt obligați să acționeze foarte repede pentru a face o tranzacție înainte ca condițiile de piață să se schimbe.

Avantajele arbitrajului criptografic includ accesibilitatea și varietatea strategiilor posibile, fără a fi legat de locația geografică sau de statutul financiar. Orice trader, fie el experimentat sau începător, poate profita de tehnicile de arbitraj pe criptomonede. Dar arbitrajul criptografic este, de asemenea, supus unui număr de riscuri, cum ar fi riscurile de execuție, costurile de tranzacție nu întotdeauna previzibile, riscurile legate de volatilitatea pieței, riscurile de reglementare și tehnologice.

Cum să alegeți cea mai bună strategie de arbitraj criptografic

Alegerea strategiei corecte de arbitraj cripto este un factor cheie în obținerea succesului.

Ce factori ar trebui luați în considerare?

Experții TU au identificat 5 lucruri de care trebuie să țineți cont atunci când alegeți o strategie de cripto-arbitraj.

1. Lichiditatea pieței.

Cu cât lichiditatea este mai mare, cu atât este mai mică probabilitatea apariției unor probleme cu executarea tranzacțiilor și reducerea profiturilor potențiale din cauza spread-urilor mari. Este mai bine ca traderii să aleagă active și burse în care există suficientă lichiditate pentru operațiuni de arbitraj de succes.

2. Costurile de tranzacționare.

Costurile de tranzacție sunt un factor foarte sensibil în cadrul tranzacțiilor de arbitraj. Unele burse percep comisioane de tranzacționare ridicate, ceea ce poate reduce în mod semnificativ profitabilitatea arbitrajului criptografic. Atunci când se elaborează orice strategie, acest factor nu trebuie neglijat.

Ghid pas cu pas

Pentru a alege cea mai bună strategie de cripto-arbitraj, trebuie să parcurgeți următorii pași:

1. Evaluarea propriilor obiective și a nivelului de risc.

Înainte de a alege o strategie, un trader trebuie să își determine obiectivul financiar și nivelul de risc pe care este dispus să îl accepte. Acest lucru îl va ajuta să restrângă alegerea strategiilor și să se concentreze pe cele mai potrivite.

2. Cercetarea pieței.

Determinarea stării actuale a pieței criptomonedelor este importantă pentru identificarea oportunităților de arbitraj. Scopul este de a afla care criptomonede și burse oferă cele mai atractive condiții pentru tranzacțiile de arbitraj.

Este ilegală utilizarea strategiilor de cripto-arbitraj?

Există încă o dezbatere cu privire la faptul dacă utilizarea strategiilor de cripto-arbitraj este ilegală. Răspunsul formal este nu, nu este: cripto-arbitrajul este o activitate legală. În aproape toate țările din întreaga lume, criptomonedele și tranzacționarea cu criptomonede sunt reglementate de legile și reglementările locale, iar acestea nu interzic utilizarea strategiilor de cripto-arbitraj. Cu toate acestea, mai mulți factori cruciali merită luați în considerare.

În primul rând, diferite țări pot avea reguli fiscale diferite pentru tranzacționarea criptomonedelor, inclusiv pentru criptoarbitrajul. Traderii ar trebui să fie pregătiți să plătească impozite pe veniturile generate de tranzacționarea criptomonedelor, în conformitate cu legislația locală.

Cum să începeți arbitrajul cripto

Să începi să faci arbitraj cripto poate părea o sarcină descurajantă, dar cu o diligență adecvată și o învățare treptată, este destul de accesibil. Iată instrucțiunile pas cu pas pregătite de specialiștii Traders Union pentru comercianții începători:

Pasul 1: Instruirea

Înainte de a începe arbitrajul cripto, este important să aveți o bună înțelegere a pieței criptomonedelor și a bazelor tranzacționării. Învățați concepte de bază, cum ar fi lichiditatea, spread-urile, comisioanele și diferitele strategii de arbitraj. Puteți și ar trebui să citiți cărți, articole, să participați la webinarii și cursuri de formare.

Pasul 2: Selectați o bursă (sau mai multe)

Un trader ar trebui să aleagă mai multe burse de criptomonede pentru tranzacționare, acordând atenție lichidității, comisioanelor și disponibilității perechilor de tranzacționare de interes. Se recomandă să alegeți bursele cu o reputație de încredere și un istoric de securitate bun.