Melhores estratégias de arbitragem de criptografia para aprender

Lista das melhores estratégias de arbitragem de criptomoedas

Os especialistas da TU escolheram as melhores estratégias de arbitragem de criptomoedas após uma análise minuciosa.

Arbitragem triangular

A ideia básica de uma arbitragem triangular é que um investidor compra uma criptomoeda numa bolsa, depois vende-a por outra criptomoeda numa segunda bolsa, e depois converte essa criptomoeda de volta à criptomoeda original numa terceira bolsa, lucrando assim com a diferença de preço. Estas estratégias incluem a necessidade de reagir rapidamente às alterações do mercado, uma vez que as diferenças de preços podem ser temporárias e desaparecer rapidamente. É igualmente importante ter em conta as taxas de transação e o risco cambial quando se convertem criptomoedas em diferentes bolsas. No entanto, quando devidamente executada e descoberta, a arbitragem triangular é uma estratégia lucrativa na negociação de criptomoedas.

Exemplo: Na bolsa A, a taxa de câmbio BTC/USD é de $60.000, na bolsa B, a taxa de câmbio BTC/ETH é de 35 ETH, e na bolsa C, a taxa de câmbio ETH/USD é de $1.800. Um investidor tem $60.000 na bolsa A e compra 1 BTC. Em seguida, envia este BTC para a bolsa B, onde será igual a 35 ETH, e depois transfere estes 35 ETH para a bolsa C, onde podem ser vendidos por 63 000 dólares. Assim, ele obtém um lucro de $3.000 ao realizar a arbitragem triangular.

Arbitragem cruzada

A arbitragem cruzada de troca cruzada consiste em capitalizar a heterogeneidade de preços da mesma criptomoeda em diferentes trocas. O princípio básico da estratégia "arbitragem cruzada" consiste no facto de o investidor comprar criptomoeda numa bolsa a um preço baixo e vendê-la noutra bolsa a um preço mais elevado - de modo a lucrar com esta diferença. Esta arbitragem oferece um potencial de rendimento bastante elevado, uma vez que o investidor pode utilizar vários pares de criptomoedas para obter rendimentos. No entanto, requer uma análise de mercado e uma estratégia de execução mais sofisticadas. Por vezes, os investidores podem deparar-se com restrições de levantamento ou pares de negociação em algumas bolsas, o que também tem de ser tido em conta ao planear e executar a arbitragem entre bolsas.

Exemplo: Digamos que na bolsa A a taxa de câmbio BTC/USD é de $60.000 e na bolsa B a taxa de câmbio BTC/USD é de $61.000. Se um negociante tiver $60.000, pode comprar 1 BTC na bolsa A. Em seguida, transfere esse BTC para a bolsa B e vende-o por $61.000, obtendo um lucro de $1.000 devido à diferença de preço entre as diferentes bolsas.

Arbitragem DeFi

A ideia principal da estratégia é usar vários protocolos financeiros descentralizados (DeFi) para gerar altos retornos por meio de diferenças nas taxas de juros, taxas de câmbio ou outros parâmetros financeiros. Esta arbitragem requer uma compreensão do funcionamento dos protocolos DeFi, bem como uma avaliação dos riscos associados à sua utilização. É importante notar que os protocolos DeFi podem ser particularmente propensos a vulnerabilidades e riscos de segurança, pelo que os investidores devem pesquisar exaustivamente cada um deles e tomar medidas para minimizar potenciais perdas. Com uma análise de mercado de qualidade, a estratégia de arbitragem DeFi oferece bons retornos em finanças descentralizadas. Mas não devemos esquecer que esta estratégia não é para comerciantes iniciantes, pois requer conhecimentos e habilidades específicas.

Exemplo: Pode estar usando protocolos DeFi para pedir emprestado uma criptomoeda com uma taxa de juros baixa e, em seguida, investir essa criptomoeda em outro protocolo DeFi que oferece uma taxa de juros ou rendimento mais alto. Desta forma, o investidor capitaliza a diferença nas taxas de juro, obtendo um lucro através da arbitragem entre os diferentes protocolos.

Arbitragem de tempo

A arbitragem temporal aproveita a diferença de tempo entre os preços dos activos em diferentes pregões. A sua essência é utilizar rapidamente a informação sobre o tempo de atraso entre as actualizações de preços em diferentes bolsas para fazer negócios lucrativos. Os pontos-chave da estratégia são a monitorização constante dos preços em diferentes plataformas e a reação imediata quando são detectadas oportunidades. As diferenças nos tempos de atualização dos preços podem ser causadas por muitos factores, incluindo atrasos técnicos nas bolsas, diferenças de fuso horário e a velocidade de processamento das ordens. Os investidores devem ter estes factores em conta quando analisam as oportunidades de arbitragem temporal. Este tipo de arbitragem é particularmente lucrativo num ambiente de mercado altamente volátil, em que os preços dos activos podem mudar rapidamente. Nesse ambiente, as oportunidades de arbitragem temporária podem tornar-se mais frequentes e lucrativas.

Exemplo: Na bolsa A, a taxa BTC/USD é actualizada a cada 5 minutos, enquanto na bolsa B é actualizada a cada 15 minutos. Se, no momento da última atualização de preços na bolsa A, o preço do BTC/USD for de $60.000 e na bolsa B for de $59.000, um investidor pode comprar BTC na bolsa B a $59.000 e depois vendê-lo na bolsa A a $60.000, obtendo um lucro com a diferença temporária de preços.

Arbitragem entre bolsas

A arbitragem entre bolsas envolve tirar partido das diferenças de preço para o mesmo ativo entre bolsas diferentes. Ao contrário da arbitragem entre bolsas, a arbitragem entre bolsas envolve a exploração de diferenças de preço para o mesmo ativo em diferentes bolsas, enquanto a arbitragem entre bolsas se concentra nas diferenças de preço para o mesmo ativo na mesma bolsa em diferentes pares de negociação. Mas em ambas as estratégias, o objetivo é comprar um ativo numa bolsa a um custo baixo e vendê-lo a um custo mais elevado noutra bolsa. A arbitragem interbancária é mais rentável face a diferenças de preços a curto prazo em diferentes bolsas, que podem surgir devido a flutuações da oferta e da procura, a particularidades regionais ou a problemas técnicos numa determinada plataforma. A arbitragem entre bolsas requer menos transacções e é menos complexa de executar do que a arbitragem entre bolsas.

Exemplo: Na bolsa A, a taxa de câmbio BTC/USD é de $60.000 e na bolsa B é de $61.000. Um investidor pode comprar BTC na bolsa A a $60.000 e depois vendê-lo na bolsa B a $61.000, obtendo um lucro com a diferença de preço.

Arbitragem de rendimento

Uma estratégia de arbitragem de rendimento ("yield") envolve a capitalização das diferenças nos rendimentos de diferentes instrumentos financeiros ou protocolos DeFi. Pode tratar-se de taxas de juro, dividendos ou outras formas de rendimento. Deve entender-se que a arbitragem de rendimento e a arbitragem DeFi são duas estratégias diferentes, embora possam estar relacionadas através de protocolos DeFi. A principal diferença entre elas é que a primeira se concentra em capitalizar a diferença de retornos entre diferentes instrumentos financeiros ou protocolos, enquanto a segunda se concentra em capitalizar as diferenças de preços ou parâmetros entre os protocolos DeFi. Mas a estratégia não funciona apenas para eles. As alternativas possíveis são os mercados financeiros tradicionais, onde também existem instrumentos que oferecem diferentes níveis de rendibilidade - por exemplo, obrigações, acções ou fundos. A estratégia é boa em condições de elevada volatilidade do mercado ou de alteração das taxas de juro.

Exemplo: No Protocolo A, a taxa de juro dos depósitos é de 5% ao ano, e no Protocolo B, a taxa de juro dos depósitos é de 7% ao ano. Um investidor pode depositar os seus fundos no protocolo B para obter um rendimento mais elevado. Pode depois pedir emprestado criptomoeda do protocolo B e investi-la no protocolo A, onde a taxa de juro do empréstimo é, por exemplo, de 5% ao ano. Desta forma, o investidor lucrará com a diferença de rendimento entre os protocolos.

Arbitragem estatística

Uma estratégia de negociação que se centra na utilização de técnicas estatísticas para identificar e capitalizar diferenças temporais ou de preço entre instrumentos financeiros ou activos. O princípio básico é identificar desvios estatisticamente significativos do estado normal e utilizá-los para efetuar transacções. Este tipo de arbitragem requer uma análise exaustiva dos dados e a consideração dos factores que podem afetar a sua estabilidade no futuro. É também fundamental registar os riscos associados a mudanças imprevistas nas condições de mercado - podem afetar negativamente a estratégia e reduzir o efeito da sua aplicação a zero. A arbitragem estatística de criptomoedas é potencialmente bem sucedida durante períodos de elevada volatilidade do mercado ou quando os preços dos activos estão temporariamente fora do intervalo normal.

Exemplo: Digamos que duas criptomoedas têm sido historicamente altamente correlacionadas. No entanto, devido a factores temporários, como notícias ou eventos de mercado, os preços destes tokens começam a divergir. A arbitragem estatística permite-lhe identificar esses desvios e usá-los para fazer transacções, como comprar uma ação subvalorizada e vender uma ação sobrevalorizada, esperando que voltem a uma correlação típica.

Arbitragem espacial

Esta estratégia permite aos investidores tirar partido das diferenças globais nas condições de mercado. Em geral, é o "antepassado" de todos os tipos de arbitragem, tendo surgido muito antes do advento dos mercados digitais e dos computadores em geral. Na sua forma histórica, é uma estratégia que envolve a exploração de diferenças geográficas no preço da mesma mercadoria física (por exemplo, trigo ou metal laminado) para gerar rendimento. Quando aplicada a criptomoedas, a arbitragem espacial pode significar estratégias clássicas de inter-câmbio, ou estratégias de spread. Por exemplo, se o spread numa bolsa for maior do que noutra, é possível comprar uma criptomoeda na bolsa com o spread menor e vendê-la na bolsa com o spread maior. Ao realizar este tipo de arbitragem, os investidores devem ter em conta as leis e os regulamentos das transacções de criptomoedas em diferentes países.

Exemplo: A arbitragem cripto-fiat também pode atuar como uma subespécie de arbitragem espacial. Um investidor monetiza as diferenças nas taxas de câmbio entre criptomoeda e moedas fiduciárias em diferentes bolsas. Por exemplo, se a bitcoin for transaccionada a preços diferentes em relação ao dólar americano em diferentes países, um investidor utiliza este facto para fazer transacções de arbitragem.

Arbitragem de taxa de financiamento

Uma estratégia chamada Arbitragem de Taxa de Financiamento é uma técnica baseada na utilização da diferença nas taxas de financiamento em trocas de derivados de criptomoeda. É especialmente comum em mercados com contratos perpétuos de criptomoeda (ou seja, futuros sem data de validade), onde as taxas de financiamento são reguladas pelo mercado, dependendo da oferta e da procura do ativo negociado. A ideia subjacente à estratégia é comprar ou vender esses contratos consoante a taxa de financiamento seja positiva ou negativa. Se a taxa de financiamento for positiva, o detentor do contrato recebe juros e é então lucrativo para ele manter uma posição longa. Se a taxa de financiamento for negativa, o detentor do contrato tem de pagar juros e, nesse caso, é preferível manter uma posição curta.

Exemplo: A Bitcoin é transaccionada na bolsa A e na bolsa B. A taxa de financiamento na bolsa A é de 0,05% por dia e na bolsa B é de 0,03% por dia. Um investidor pode assumir uma posição longa na bolsa A e uma posição curta na bolsa B. Neste caso, todos os dias o investidor receberá juros pela posição longa na bolsa A e pagará juros pela posição curta na bolsa B, capitalizando assim a diferença nas taxas de financiamento.

Arbitragem de opções

A arbitragem é uma técnica que explora as diferenças entre os parâmetros e os preços das opções sobre o mesmo ativo. Esta estratégia baseia-se na utilização de opções com diferentes strikes, preços e datas de expiração para criar oportunidades de arbitragem e requer uma resposta imediata às diferenças nos preços das opções em diferentes bolsas ou mercados. Na arbitragem de opções, é importante ter em conta os factores temporais e o custo das operações de cobertura necessárias. Os riscos associados a alterações nos preços dos activos ou nos parâmetros das opções podem afetar a rentabilidade. A arbitragem de opções é potencialmente uma estratégia mais complexa do que outras formas de arbitragem, como a arbitragem estatística ou espacial, mas se for corretamente aplicada, a sua rentabilidade é praticamente ilimitada.

Exemplo: Uma opção de compra (opção de compra) sobre acções da empresa X com a mesma data de expiração mas com diferentes strikes é negociada em duas bolsas diferentes. Na bolsa A, o preço de exercício da opção de compra é de $50, e na bolsa B é de $55. Se o preço atual das acções da empresa X for de $60, então a opção com o preço de exercício mais baixo na bolsa A valerá mais do que na bolsa B. Um investidor pode comprar uma opção de compra na bolsa B a um preço mais baixo e, ao mesmo tempo, vender uma opção semelhante na bolsa A a um preço mais elevado, ganhando dinheiro com a diferença de preço.

As melhores bolsas de criptomoedas

1

9.4/10

Ir para corretora

Depósito mínimo:

$ 1

Análise

Com sede em Hong Kong, a Binance é uma das maiores exchanges de criptomoedas do mundo. De acordo com o portal CoinMarketCap, a Binance ocupa o primeiro lugar no volume diário de negócios da plataforma em termos de indicadores agregados, quantidade de usuários iniciantes e ativos, liquidez e tráfego na web (ranking, consultas, estatísticas nos motores de busca, etc.). A exchange também é uma startup de criptomoedas que tem seu próprio “ativo nativo” usado no ecossistema da Binance como “gás base” (unidade interna de pagamento).

Prós/Contras

•Corretagem baixa, devido à liquidez e aos volumes de negociação;

•plataforma de alto desempenho;

•moeda própria (bNB), permitindo à Binance reduzir o tamanho das comissões;

•carteira fria própria, o que garante a segurança dos seus criptoativos.

•procedimento complexo de verificação;

•não permite mercado de margem;

•não é autorizada por nenhuma entidade reguladora;

•a plataforma pode ficar offline sem aviso prévio;

•há reclamações sobre a funcionalidade técnica da plataforma;

•mecanismo complexo para calcular corretagens e recompensas (sistema Maker/Taker).

RevisÃo Do Estudo

2

9.2/10

Ir para corretora

Depósito mínimo:

₮1

Análise

A bolsa de criptografia BitGet oferece aos comerciantes a oportunidade de negociar à vista, futuros e criptomoeda. A criptomoeda é usada exclusivamente como instrumentos na bolsa: BTC (₿), LTC (Ł) ETH (Ξ), USDT (₮) e outros. As negociações são realizadas na própria plataforma da bolsa de criptografia, que está disponível como um terminal web e um aplicativo para dispositivos móveis. BitGet as taxas da BTC são mais baixas do que as dos seus concorrentes no mercado, com taxas de fabricante de 0,02% e tomadores de 0,06%. A comissão também pode ser paga com fundos de bónus que cada cliente BitGet recebe após o registo, verificação e reposição da conta de negociação. Não existem taxas para manter uma conta, mas é cobrada uma comissão aquando do levantamento, cujo montante depende da criptomoeda em que o levantamento é efectuado. Para os investidores, a BitGet oferece o seu próprio serviço de cópia de transacções, que está disponível na bolsa e num programa de afiliados. Os comerciantes principiantes podem utilizar contas de demonstração para aperfeiçoar as suas capacidades de negociação, mas não existem materiais educativos no sítio Web. A bolsa de criptomoedas BitGet presta serviços a nível internacional e coopera com comerciantes de diferentes países.

Prós/Contras

•disponibilidade de contas de demonstração;

•formas convenientes de contactar o serviço de apoio;

•uma vasta gama de criptomoedas para reabastecimento da conta;

•serviço de cópia de transacções para receber rendimentos passivos;

•possibilidade de reduzir as comissões utilizando créditos ganhos no programa de bónus;

•possibilidade de efetuar negociações algorítmicas;

•a bolsa utiliza carteiras de criptomoedas quentes e frias para armazenar os fundos dos clientes.

•Os depósitos e levantamentos em moedas fiduciárias não estão disponíveis.

•Não existem materiais educativos para comerciantes principiantes no sítio Web da bolsa.

RevisÃo Do Estudo

O que é a negociação de arbitragem de criptografia?

A arbitragem de criptomoedas é uma estratégia de negociação em que os comerciantes tentam lucrar com a diferença de preços do mesmo ativo em diferentes bolsas de criptomoedas. Ao comprá-lo mais barato num local e vendê-lo mais caro noutro, o negociante fica com um lucro após deduzir todas as comissões e custos. A arbitragem de criptografia desempenha um papel importante na criação de eficiência no mercado. Ajuda a igualar os preços dos activos em diferentes bolsas e a reduzir as diferenças nas cotações. Isto é importante para os investidores, pois permite-lhes obter melhores preços para as transacções e gerir os riscos.

A arbitragem de criptomoedas começa com a monitorização dos preços dos activos em diferentes bolsas. Assim que um negociante detecta uma diferença de preço suficiente para obter lucro depois de todos os custos serem tidos em conta, faz uma transação. Normalmente, isto acontece automaticamente, utilizando bots de negociação ou software especificamente concebido para o efeito. Uma das principais características da arbitragem é a sua rapidez. Com o aumento da concorrência e da tecnologia, os comerciantes são forçados a agir muito rapidamente para fazer uma negociação antes que as condições do mercado mudem.

As vantagens da arbitragem de criptomoedas incluem a sua acessibilidade e a variedade de estratégias possíveis, sem estar ligada à localização geográfica ou ao estatuto financeiro. Qualquer trader, experiente ou novato, pode tirar partido das técnicas de arbitragem de criptomoedas. Mas a arbitragem de criptomoedas também está sujeita a uma série de riscos, tais como riscos de execução, custos de transação nem sempre previsíveis, riscos de volatilidade do mercado, riscos regulamentares e tecnológicos.

Como escolher a melhor estratégia de arbitragem de criptomoedas

A escolha da estratégia de arbitragem de criptografia certa é um fator chave para alcançar o sucesso.

Que fatores devem ser considerados?

Os especialistas da TU identificaram 5 coisas a considerar ao escolher uma estratégia de cripto-arbitragem.

1. Liquidez do mercado.

Quanto maior for a liquidez, menor será a probabilidade de problemas com a execução de transacções e a redução de lucros potenciais devido a grandes spreads. É preferível que os operadores escolham activos e bolsas onde exista liquidez suficiente para operações de arbitragem bem sucedidas.

2. Custos de transação.

As comissões de transação são um fator muito sensível nas operações de arbitragem. Algumas bolsas cobram taxas de transação elevadas, o que pode reduzir significativamente a rentabilidade da arbitragem de criptomoedas. Ao desenvolver qualquer estratégia, este fator não deve ser negligenciado.

Guia passo-a-passo

Para escolher a melhor estratégia de cripto-arbitragem, é necessário seguir os seguintes passos:

1. Avaliar os objectivos e o nível de risco.

Antes de escolher uma estratégia, o operador deve determinar o seu objetivo financeiro e o nível de risco que está disposto a aceitar. Isto ajudará a restringir a escolha de estratégias e a concentrar-se nas mais adequadas.

2. Pesquisa de mercado.

Determinar o estado atual do mercado das criptomoedas é importante para identificar oportunidades de arbitragem. O objetivo é descobrir quais as criptomoedas e bolsas que oferecem as condições mais atractivas para as transacções de arbitragem.

É ilegal utilizar estratégias de cripto-arbitragem?

Ainda existe um debate sobre se a utilização de estratégias de cripto-arbitragem é ilegal. A resposta formal é não, não é: a cripto-arbitragem é uma atividade legal. Em quase todos os países do mundo, as criptomoedas e o comércio de criptomoedas são regulados por leis e regulamentos locais, e eles não proíbem o uso de estratégias de cripto-arbitragem. No entanto, há vários factores cruciais que merecem ser considerados.

Em primeiro lugar, diferentes países podem ter diferentes regras fiscais para o comércio de criptomoedas, incluindo a arbitragem de criptomoedas. Os comerciantes devem estar preparados para pagar impostos sobre os rendimentos gerados pelo comércio de criptomoedas de acordo com as leis locais.

Como iniciar a arbitragem de criptomoedas

Começar na arbitragem de criptografia pode parecer uma tarefa assustadora, mas com a devida diligência e aprendizagem gradual, é bastante acessível. Aqui estão as instruções passo a passo preparadas pelos especialistas da Traders Union para comerciantes iniciantes:

Passo 1: Formação

Antes de iniciar a arbitragem de criptomoedas, é importante ter uma boa compreensão do mercado de criptomoedas e dos princípios básicos da negociação. Aprenda conceitos básicos como liquidez, spreads, comissões e várias estratégias de arbitragem. Pode e deve ler livros, artigos, assistir a webinars e cursos de formação.

Passo 2: Selecionar uma bolsa(s)

Um negociante deve escolher várias bolsas de criptomoedas para negociar, prestando atenção à liquidez, às comissões e à disponibilidade dos pares de negociação de interesse. Recomenda-se a escolha de bolsas com uma reputação fiável e um bom historial de segurança.